Kikre vonatkozik a banki ügyfélátvilágítás?

Nem mindenkire vonatkozik, sőt!

Idézet a kormány.hu oldalról:

"A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 2017. június 26-án lépett hatályba. Az ügyfél-átvilágítás eredményeinek 2019. június 26-ig kell teljes körűen rendelkezésre állniuk, azaz a törvény egy kellően hosszú, két éves átmeneti időszakot biztosít arra, hogy a már meglévő ügyfelek adatait a szolgáltatók kiegészítsék. Azokról az esetekről van szó, amikor az üzleti kapcsolat eredeti létesítésekor a teljes körű ügyfél-átvilágítást (személyes találkozás keretében vagy jellemzően külföldi ügyfelek esetében az okiratok hiteles másolatának átvételével) az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően már ugyan elvégezték, azonban az új törvényi rendelkezések szerinti valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, ezért azok pótlása, kiegészítése szükséges."

Így aztán azoknak, akik 2017 jún. 26-a után nyitottak számlát valamelyik banknál, jó eséllyel egyáltalán nem kell adategyeztetésre bemenni, mert ők már az új szabályok szerint lettek átvilágítva.

Akik pedig előtte nyitottak számlát, azok jobb, ha rákérdeznek a banknál, szükség van-e adategyeztetésre?

"Na, már megint lemaradt a link :-(

[link]

Én bementem, erre a csajszi azt mondta nekem nem kell, ha kell, akkor küldenek értesítőt róla levélben, vagy netbankon keresztül.

Testvérem férjének szintén ezt mondták, rá 2 nappal később meg kapta az értesítőt, hogy menjen be adategyeztetésre, had ne mondjam milyen jelzővel illette az ügyintézőjét :)

Én kaptam értesítést, bementem.

Egyébként is mentem volna, mert annak idején nem világítottak át rendesen, nem vették észre, hogy náluk mosom a pénzem, nem pedig itthon a fürdőkádban. :)

Most már tudják, belenyugodtak...

Viccet félre téve: Több banktól szerzett információ alapján, akinek küldenek értesítést, annak kell mennie.

Nincs olyan hülye a födön aki bankolva mossa a pénzét. Főként nem a terroristák. Erre direkt ott az IT kriptovaluta és egyéb ügyeskedések.

Sajnos azokat fárasztják ezzel akiket levélben értesítenek és mennie kell adatot egyeztetni.