Ha az ékszer boltban vásároltam és nem akartam kitölteni a pénzmosási nyilatkozatot, lehet bajom belőle ? Vettem ott helyette egy olcsóbb ékszert 300 ezer alatt.

Nem lehet bajod. Ez csak egy nyilvántartás, nem veszi elő senki amíg nincs rá szükség. Tehát attól, hogy te 300 ezer fölött fizettél valahol, nem kerül bejelentésre semmilyen hatóságnak vagy szervezetnek. A pénzmosás ellenőrzésére kötelezett szolgáltató ezeket az adatokat felveszi, és tárolja, majd a megőrzési időn túl selejtezi.

Annak kell csak félnie, akinek van félnivalója. Elárulom neked, hogy egy halom ilyen pénzmosás/terrorizmus finanszírozása ellen kötelezett szolgáltató van, ahol személyazonosítás és pénzforgalom van. Az ügyvédtől kezdve a bankon át a nemesfém kereskedőig, könnyvizsgálók, kaszinók, biztosítók, árukereskedők akik 2,5 millió forintnál több készpénzt fogadnak el, stb... úgyhogy nem kell megijedni, sok helyen kérhetnek ilyet. És igen, okmányt is fognak másolni és el kell tenniük. Nem igaz, hogy csak a rendőrnek mutathatod meg az okmányodat, senki másnak.