Kapott már valaki vagyonosodási vizsgálatot bankszámlán található pénz miatt? Ha ezer eve otthon tartott pár millió forintot behordok apránként bankba azért kaptatok/kaphatok vizsgálatot? Hitel esetén atvilagitasnal esetleg.

Nem vizsgálat lesz, hanem egy bizonyos összeg fölött a bank közölni fogja, hogy csak abban az esetben hajlandó a további összegeket bevenni tőled a kontrolling osztálya, amennyiben hiteles papírokkal igazolod, hogy mégis, honnan a fenéből is van ennyi pénzed?

Olyan 3-4 millió forint után már biztos eredetigazolást fognak kérni.

Biztos nem

A pénzmosási törvény már nagyon szigorú, 3-5 millió forint feletti készpénzbefizetésnél már mindenképpen eredetigazolást kérnek a bankok kontrolling osztályai. Nekem közgazdász és üzletember az édesapám, részben ő is mondta nekem, de múltkor, amikor az OTP-ben ültem, viszonylag jól hallottam, hogy a szomszéd ablaknál 10 millió forint befizetéséről van szó, és mondták az ügyfélnek, hogy most pár órát el kell töltenie a plázában, amíg a kontrolling osztály a központban eldönti, hogy hiteles-e az a szerződés, amivel ő azt most igazolni próbálja, hogy a pénz abból van, hogy eladta a lakását, és készpénzben fizettek neki, mert csak akkor veszik be a pénzt, ha ezt hitelesnek találják.

Bankja valogatja. Az en bankomban ilyen meg nem volt