Mi köze a banknak ahhoz, hogy mire költöm a pénzemet?
Kaptam egy ideje egy üzenetet a bankomtól, hogy vizsgálnak bizonyos nagyobb összegű tranzakciókat, és hogy igazoljam ezeknek az összegeknek az eredetét (a fizetésem nem erre a számlára érkezik).
Majd hozzátették, hogy a "bank politikája szerint nem támogatjuk a szerencsejáték-függőséget (milyen hülye megfogalmazás, ugyan ki támogatná), és javasoljuk, hogy többet ne hajtson végre ilyen tranzakciókat"
A pénz eredetét igazoltam, ezt további vizsgálat után el is fogadták, egyelőre a tranzakciók is folynak tovább, de csak remélni tudom, hogy nem lesz bajuk vele.
Ha nincs náluk hitelem, nincs mínuszban a számlám, semmi kötelezettségem nincs feléjük, akkor mi közük van hozzá, hogy mire költöm a pénzt (a pénzmosás lehetőségén kívül, de ugye ezt így nem említették)?
Nagyon szépen meg is válaszoltad a kérdést magadnak, az utolsóval. Attól, mert nem említették, még ez is lehetett a vizsgálat tárgya.
Továbbá nyilván gyanús tranzakciókat akár a te védelmedben is letilthatnak.
Azt elfelejtettem említeni, hogy az összes tranzakció szerencsejáték-oldalra való befizetés volt kártyával (ezért írtak a szerencsejátékról). Tehát a pénzmosás csak kevésbé játszik, csak egy ötlet volt (elég nehéz már ezeket az oldalakat ilyesmire használni, nekik is törvényi kötelezettségük a pénzeszközök eredetét ellenőrizni). És konkrétan felszólítottak, hogy fejezzem be - miért nem mindegy nekik, ha nem tartozom nekik semmilyen összeggel, csak van ott egy számlám?
Mondjuk ugyanez a bank volt, ahonnan egyszer random felhívtak, hogy gyanús tranzakciót észleltek a kártyámon, letiltották, de újra próbálkoznak, én vagyok-e? Még jó, hogy 2 nappal előtte az Apple értesített, hogy visszatérítették a kártyámra az iCloud havidíját - akkor ezt nem is értettem miért, már 2 éve havonta automatikusan erről a kártyáról fizettem, nem értettem mi az oka a visszatérítésnek. A bank egyszerűen belenyúlt egy rendszeres havi előfizetésembe, hogy gyanús tranzakció...nagyon furcsa.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!