A bankomat miért kötelezi a törvény, hogy át kell világítania, illetve nyilatkozni kell közszereplő státuszról?

1. Meg kell győződnünk arról, hogy adatbázisunkban a törvény által előírt, Önről és az Ön bankszámlájához kapcsolódó más magánszemélyről (pl. társszámlatulajdonos, meghatalmazott, társkártya birtokos) nyilvántartott azonosító adatok helyesek-e. Amennyiben valamely adat megváltozott, akkor az újakat frissítenünk kell adatbázisunkban.

2. A személyazonosító okmányokról másolatot kell készítenünk. Amennyiben a másolat készítéséhez nem járulnak hozzá, akkor a törvény értelmében nem tudjuk teljesíteni a kezdeményezett tranzakciókat.

3. Ezen túl minden ügyfélnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. Ez azt jelenti, hogy meg kell adni, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel üzleti kapcsolata.