Mennyi euro-t lehet váltani?
Bármikor elkérhetik a személyi igazolványt, ha valami miatt gyanús az ügylet és úgymond átvilágítják az ügyfelet.
De most alaposabban utánanéztem, az MNB oldalán van:
"A pénzváltó köteles azonosítani az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá
a képviselőt és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni
az ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, figyelembe
véve a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást is,
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése
esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor és, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító
adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel."
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!