A törvény miért ilyen szigorú a pénzmosással kapcsolatban?
Például ha jóhiszeműen boltosként felváltasz egy nagyobb címletű bankjegyet ami bűncselekményből származik, a törvény szerint évekre rács mögé kerülhetsz. Vagy ha szintén jóhiszeműen tovább adsz vagy elfogadsz egy hamis bankjegyet szintén éveket kaphatsz.
A törvény miért ilyen szigorú azzal szemben is aki jóhiszeműen (= nem szándékosan / a tudta nélkül) viszi végbe a fent említett dolgokat?
válasza:A pénzmosás, pongyola nyelven kb az, amikor egy bűnöző létrehoz egy legális vállalkozást és úgy oldja meg, persze egy jó könyvelő segítségével, hogy a bűncselekményből származó piszkos pénz ebből a legális vállalkozásból jöjjön. Immáron tisztára mosva, ezért pénzmosás kb.
Tehát kirabol egy bankot, nála lesz a sok készpénz. Aztán a működő éttermének a legális bevételeként tünteti fel. Ebből már vásárolhat bátran, mert igazolni tudja a pénz forrását. A kormány erősen küzd a pénzmosás ellen, ezért is vezették be az online pénztárgépeket is. De az a hekyzet, hogy a bűnözők egy lépéssel mindig előttük járnak, a primitív számlagyárosok lassan kikopnak a rendszerből. Leegyszerűsítve kb ez.
válasza:Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!