Mi számít gyanús pénzmozgásnak? És hogy figyelik a bankok?

Hogy mi a gyanús, és mi alapján válik gyanússá, azt soha nem hozza nyilvánosságra a bank, hiszen akkor mindenki tudná, hogy kerülje el a vizsgálódást.

Arra sincs garancia, hogy milyen lépések következnek azután, ha az AI kiszűr valamit. Lehet sima továbbengedés, lehet hogy kérdéseket kapsz a banktól, lehet hogy a NAV-nak jelentenek, és egyből zárolhatnak is.

Ha kapnál 7 milliót, nem biztos, hogy gyanús lenne. Viszont személyesen ismerek valakit, akinek egyszer 25 euró elutalását állították meg olyan számlára, ahova már többször is utalt korábban, EU-n belül.

"A bank ha jelzi a NAV-nak,hogy valami lehet nem okés egyből zárolják a számlát? "

A NAV eldönti, hogy kell vele foglalkoznia behatóbban, vagy sem.

Semmi sem történik, max annyi történik ami a pénzügyi és számviteli törvényben elő van írva.

Senki sem dolgozik feleslegesen, és a BANKOK meg a NAV nem haverok, és egyik sincs ellened.