Ha a bankszámlámra utalok kisebb pár tízezres összeget, és azt azonnal tovább utalom, bajom lehet belőle ?

Senkit nem érdekel. Minden hónapban ez történik az emberek bankszámlájával, hogy pár százezer forintot utal rá a cégük munkabérként amit a többség szinte azonnal tovább is utal mert fizeti a számláit, hitelét.

Ha elkövettél valamit akkor még mindenképpen megnézik a számládat.

A bank alapvetően nem vizsgálja a számlára érkező pénz forrását, bár vannak kivételek (mint pl. szerencsejáték stb.), de alapvetően a bankot teljesen hidegen hagyja honnan és miért kapsz pénzt, vagy miből fizetsz be magadnak saját számlára pénzt. Pláne nem pár tízezer forintos nagyságrendben.

Semmi gyanús nincs benne hogy befizetsz a számládra pénzt, aztán továbbutalod vagy kártyával elköltöd.

Ha a saját számládon minimalizálni akarod a pénzmozgást, akkor annyit megtehetsz, hogy ha úgyis továbbutalnád a pénzt, akkor inkább egyből közvetlenül arra a számlára fizeted be, ahová egyébként is utalnád. Így a saját számlán nincs nyoma, ha bármikor téged vizsgálnak, ez nem látszik. De ez sem fontos egyébként, pár tízezer forintos nagyságrendben senkit nem érdekel.

#5 Ha csalsz akkor ezzel gondod lesz. De a bank nem fogja jelezni sehová, hogy volt pénzmozgás a számládon ha az nem terrorszervezettől jött vagy nem oda ment és nem érte el azt a határt - sok millió - amit már jelenteniük kellene.

Viszont ha valaki feljelent, mert szerinte nem is járna neked az igényelt támogatás akkor bekérhetik a számlaadataidat - csak bírósági végzésre - és abból lehet gondod ha nem tudod megmagyarázni.