A bank elveheti a pénzemet ilyen esetben?
Figyelt kérdés
Várok egy nagyobb összegű utalást külföldről. Grafikus és zenei munkákat vállalok maszekba, de nem vagyok sehol bejelentve, így számlát se adok, stb.. A megbízóim főleg külföldiek. Most várható egy nagyobb összegű megbízásom 2000 dolláros összegben. A megbízóval megbeszéltem, hogy forintban utalja. Eléggé aggódom amiatt, hogy a bank ilyenkor nem fog kérdezősködni, hogy honnan van a pénz? Mert én nem tudok számlát meg egyéb iratokat felmutatni. Esetleg zárolhatják is a számlámat, ha nem tudom igazolni hogy honnan van a pénz?2021. nov. 10. 15:48
2/6 anonim 
válasza:
válasza:A banknak semmi köze hozzá. Vannak szabályok, pl. hogy bizonyos összeg felett nem lehet készpénzzel vásárolni stb. Ahogy vannak olyanok is amikor a hatóságok felé a banknak jelentenie kell amit észlel, pl. ha úgy néz ki hogy pénzmosás történik vagy terroristákat támogat valaki átutalással, de ezekben az esetekben sem nyúlhat a bank a számlához. A hatóság utána néz és a bíróság hozhat csak olyan döntést, amivel a számlához hozzálehet nyúlni.
Az adóhatóságtól kellene tartanod inkább, mert nekik esetleg jelezniük kell egy ilyen számlamozgást és ők már a nyakadra mehetnek miatta hogy honnan van a pénz.
3/6 A kérdező kommentje:
De pár éve ez a pénzmosás és terrorizmus elleni védekezés vagy mi a szösz, ezt is az EU vezette be és úgy tudom azóta szigorítottak a dolgokon.
2021. nov. 10. 16:03
4/6 anonim válasza:
válasza:2000 euró nem az az összeg amit vizsgálnának.
5/6 anonim válasza:
válasza:'Butch Cassidy' visszatértél? :)))
6/6 anonim válasza:
válasza:2000 dollár nem olyan sok pénz, hogy az gyanús legyen.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!