Egy ügyvéd, mondjuk ingatlan adásvételekor mit ellenőriz az alatt, hogy pénzmosás ne történhessen? Ezt, hogy tudja ellenőrizni?
Figyelt kérdés
2011. jan. 26. 15:53
1/3 anonim 
válasza:
válasza:Szerintem nem nagyon! Kikéri a tulajdoni lapot, megírja a szerződést, a felek meg aláírják!
2/3 anonim 
válasza:
válasza:Az ügyvéd nem ellenőriz ilyet, viszont jelentési kötelezettsége van az APEH felé minden ingatlan adás-vételnél a megfelelő formanyomtatványon.
Amennyiben felmerül a pénzmosás gyanúja, úgy az APEH vagy az illetékes nyomozó hatóság vizsgálódik.
3/3 A kérdező kommentje:
Köszönöm.
Nálunk is volt ilyen vizsgálat és nem találtak nyilván semmit ezért kérdezem mert el sem tudom képzelni hogy ilyenkor mit nézhetnének.
2011. jan. 26. 16:51
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!