Mennyi az az összeg amitöl már figyeli a nav a bankkárytára történő utalásokat?
Figyelt kérdés
egyáltalán van ilyen "határösszeg"?vagy csak parasztvakítás?2014. nov. 10. 21:38
1/2 anonim 
válasza:
válasza:Bankkártyára nem lehet utalni. Bankszámlák között lehet pénzt átutalni. 3,6 millió forint feletti összeg esetén kötelező az ügyfelek azonosítása, azonban a NAV felé összeghatártól függetlenül abban az esetben kell jelenteni a tranzakciót, ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel. Továbbá vagyonosodási vizsgálat esetén a teljes számlatörténetet kikéri a NAV a számlavezető bankoktól 5 évre visszamenőleg. Egyébként automatikusan nem fér hozzá bankszámlainformációkhoz a NAV semmilyen összeghatár felett.
2/2 anonim 
válasza:
válasza:A "Pénzmosást megelőző törvény"-ben kötelezték a pénzintézeteket, hogy: "amennyiben bármelyik ügyfélnél a korábbitól eltérően, kimagasló összeg fordul meg" (=érkezik a bankszámlára), azt a pénzintézet köteles a NAV felé külön nyomtatványon jelezni.
Vagyis, ha korábban csak a havi fizetésed, csp, gyerektartás és hasonló nagyságú pénzek mozogtak, aztán hirtelen megjelenik ott egy többszázezres, többmilliós tétel, az már ugye a szokásostól eltérő nagyságrendű a te esetedben.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!