fejléc
Gyakori kérdések Belépés Új kérdés Véletlen kérdés
Keresés
Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Banki ügyek, kamat, hitel » Bizonyítanom kell-e a bankban?

Bizonyítanom kell-e a bankban?

Figyelt kérdés
Ha fizetek be a saját számlámra otp fiókban közel 12 millió forintot, megkérdezik honnan van a pénz?

#bank #pénz #OTP #befizetés
2020. jan. 3. 15:10
 1/6 anonim ***** válasza:
Mégis mit kellene bizonyítanod?
2020. jan. 3. 15:14
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/6 anonim ***** válasza:
86%

[link]


"A törvény előírása szerint a bankoknak, biztosítóknak és egyéb pénzügyi szolgáltatóknak jelentenie kell a nem szokványos, 3,6 millió forint feletti pénzmozgásokat, illetve az 500 ezer forint feletti pénzváltásokat. De a kereskedő is köteles a 2,5 millió forint feletti készpénzfizetés esetén jelentést tenni, ha azt gyanúsnak tartja. (A pénzmosási törvény az ügyfél-átvilágítást is előírja az ilyen összegű tranzakcióknál, de ez nem egyenlő a hatóságok felé való jelentéssel.)"


Aztán a NAV, ha akarja majd jön és megkérdezi.

2020. jan. 3. 16:16
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/6 anonim ***** válasza:
62%

#2 Azóta szigorítás is volt:


[link]


Szóval kérdező, igen megkérdezhetik és igazolni kell tudni az eredetét.

2020. jan. 3. 22:55
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/6 A kérdező kommentje:
Köszi a válaszokat, tegnap otpben mást mondtak. A hivatalos persze, hogy megkérdezik, de a bank csak örül, hogy hozzájuk viszed a pénzed :)
2020. jan. 4. 10:01
 5/6 anonim ***** válasza:
74%
Vidd be 2 részletbe.
2020. jan. 7. 08:38
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/6 anonim ***** válasza:
Ez nem a fiokban dol el, ha gyanusnak gondolnak majd megkeresbek. Osszeghatartol fuggetlenul, a fioki ugyintezo barmikor megjelolheti a tranzakciodat penzmosas gyanusnak es aztan vizsgalodnak az illetekesek ha szuksegesnek godoljak.
2020. jan. 7. 09:05
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »
Üzlet és pénzügyek - Banki ügyek, kamat, hitel kategória kérdései »




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!