Ha bankba szeretnék KPval fizetni, egy megadott számlára XY Ft-ot, akkor köteles elkérni a bankár a személyimet?

#2

"2014. július 1. óta a pénzmosás elleni törvény miatt kötelesek elkérni a személyit még a legkisebb összeg esetében is."

Kíváncsian várom ezt a törvényi hivatkozást.

(Különös tekintettel arra, hogy nincs ilyen)

Ugyanis 3,6 millió Ft az összeghatár:

"Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

6. §33 (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;

b)34 a 11/A. §-ban és a 17. §-ban meghatározott kivétellel a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)–b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot."