Pamu-1 kérdése:
Mekkora összeget tudok számlára tenni Magyarországon egyszerre, hogy ne legyen pénzmosásgyanús ?
Figyelt kérdés
Ez a kérdés :) (otp, de gondolom ez mindegy)febr. 19. 23:31
1/9 anonim 
válasza:
válasza:Ez már nagyon régóta nem így működik.
2/9 A kérdező kommentje:
Most látom hogy a bankok készpénzbefizetési lapot is kitöltetnek az ügyfelekkel, mekkora összegtől ?
febr. 19. 23:37
4/9 anonim válasza:
válasza:Mindent figyelhetnek, de 300 ezer az azonositasi ertekhatar. :) Szoval siman lebuksz...
5/9 A kérdező kommentje:
4 - nem hinném, multkor 2 milkát fizettem be, minden további nélkül simán, nem terroristáknak :)
febr. 20. 00:16
6/9 anonim válasza:
válasza:Az egy dolog, hogy epp nem talaltak gyanusnak... de te kerdezted, en csak ajanlom, olvass utana az azonositasi ertekhatar fogalmanak a penzmosasi torvenyben. De mondjuk az is gyanus lehet, ha valaki pont az ertekhatar alatt fizet be valahova kis adagokban lovet. Az kulon gyanus esetkent is van feltuntetve a penzmosasgyanu listaban.
8/9 anonim válasza:
válasza:Gyanús pénzmozgás nem feltétlenül összegtől függ. Nem attól lesz gyanús, hogy X összeg feletti vagy alatti. Ha a forrásától.
További kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!