Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Egyéb kérdések » Miért kérik el a nevem és...

Miért kérik el a nevem és lakcímem valutaváltásnál?

Figyelt kérdés

#lakhely #név #adat #valuta #pénzváltás

2018. márc. 23. 23:06

1/4 anonim

válasza:

Mert a 300.000 forint feletti valutaváltást jelentik a NAV-nak.

2018. márc. 23. 23:11

Hasznos számodra ez a válasz?

2/4 A kérdező kommentje:

És ha én azalatt az osszeg alatt váltottam csak? Kb 80.000 ft-ot.

2018. márc. 23. 23:15

3/4 anonim

válasza:

A pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről szolo törvény miatt a valutapénztáros közeles az ügyfelet átvilágitani (ezt a szot használják az igazoltatás helyett)nem tudom az össgeghatart, tankönyvekben irják

2018. márc. 24. 08:08

Hasznos számodra ez a válasz?

4/4 anonim

válasza:

Pmt 6. és 21.§

+ valutapenztar belső szabályzata szerint kötelesek átvilágitani az ügyfelet

2018. márc. 24. 08:32

Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Nyomdát/pecsétet készíttetnék egyszerű, saját célra. Kör alakúra tervezem, rajta a nevem, adószámom, lakcímem. Hol és milyen módon tudom ezt megcsináltatni?

Ha van bejelentett lakcímem, de a tartózkodási helyem más akkor hogyan tudom automatikusan oda kérni az összes levelemet?

Eladásra szánok egy műszaki cikket (pl. : Laptop), ami garanciás. Az eladáskor oda kell adnom a számlát a vevőnek, amin a lakcímem és egyéb adataim is szerepelnek?

Szlovákiában élek, budapesti állásokra szeretnék jelentkezni otthonról (tudom h érdemesebb felköltözni arra az időre), lehetséges? Van állandó bejelentett...

Hogyan tudnám felvenni az ajánlott levelemet ha megváltozott a lakcímem?

Valutaváltásnál van valamilyen ellenőrzés bizonyos összeg felett?

Üzlet és pénzügyek főkategória kérdései »

Üzlet és pénzügyek - Egyéb kérdések kategória kérdései »

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!