Ha több millió forintot utalnak nekem abból lehet gond?
Figyelt kérdés
2022. nov. 6. 20:13
21/22 anonim 
válasza:
válasza:"17: Megkérdeztem a bankot az itteni hülye kommentek miatt, nincs ilyen!:))"
Hogyne lenne. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény előírja a banki adatszolgáltatást gyanús pénzmozgás esetén. Összegtől függetlenül. Minden banknak kell lennie erre vonatkozóan egy belső szabályzatának, ami összhangban kell legyen a törvényi szabályozással.
Gyanús pénzmozgás esetén megy az információ a NAV-nak. A NAV erre szakosodott osztálya (kockázatelemző) eldönti majd, hogy kell vele tovább foglalkoznia vagy sem.
22/22 anonim 
válasza:
válasza:Így van!
Lehet a fejeket a homokba dugni, de igenis figyelik az ilyen pénzmozgásokat.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!