A Nav-nak mindegy, hogy kártyás vásárlás során mondjuk valaki állampapírt vesz vagy valami ingóságot? Egyátalán egy hétköznapi, szürke ember esetében foglalkozik ezzel, van rálátása a Navnak?
Figyelt kérdés
2022. dec. 8. 10:30
1/2 anonim 
válasza:
válasza:Nem nézik. Azt nézik, hogyha érkezik a számládra mondjuk egy 5 millió forint. Azt megkérdezik, hogy honnan van, mert már gyanús pénzmozgás. A bentlevő pénzed költését a kutya se nézi.
2/2 anonim válasza:
válasza:"van rálátása a Navnak?"
Nincs. Senki bankszámlájába nem lát bele. Ez csak egy legenda, hogy igen. Mert nem.
A bank köteles a gyanús pénzmozgásokat jelenteni összegtől függetlenül. Ezt írja elő neki a terrorizmus-finanszírozás és pénzmosás elleni törvény. A gyanús pénzmozgás jellemzőit saját belső szabályzatban rögzíti. Ha jelent valamit is a NAV-nak adott esetben egy bank, a NAV még mindig dönthet úgy, hogy foglalkozik behatóbban vele, vagy sem. A banki jelentések nagy része nem az a szitu, amikor foglalkozni kell vele.
Ezt is csak szemfényvesztésnek találták ki.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!